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WHITE COLLAR CRIME: Analisi economica del riciclaggio di denaro e delle frodi aziendali
Questo libro è stato scritto con l’idea di ricercare nel contesto cri- minale la logica che porta a compiere determinate scelte. L’indagine da me svolta anche con l’aiuto di esperti professionisti e di numerose pubblicazioni, anche internazionali, ha consentito di gettare luce sul mondo buio e opaco del riciclaggio, argomento all’ordine del giorno, ma poco discusso e approfondito nei modus operandi.
Il libro pertanto è un approfondimento che parte dai banchi univer- sitari e approda nella realtà quotidiana, cercando da professionista del domani di capire l’evoluzione dei mercati, ormai globalizzati, e del mondo in cui viviamo scoperchiando la logica economica illecita che li sorregge.
Sono partito dal riciclaggio, perché il “riciclaggio” non è solo l’o- perazione cosiddetta di lavaggio, ma prevede un piano strategico a monte. L’operazione del lavaggio di denaro è l’atto in cui si immetto- no capitali di provenienza illecita nel mercato, ma questo atto prevede una più articolata elaborazione societaria e anche un’articolata rete di professionisti e intermediari che permettono il raggiungimento del fine, senza dimenticare la cosa più importante che permette tutto ciò: il denaro.
In questo viaggio, ho approfondito l’illecito anche con le “frodi aziendali”, che non hanno gli stessi numeri del riciclaggio, ma in casi particolari la frode creata in maniera articolata porta al riciclaggio, in questo modo si possono ricevere guadagni illeciti che mettono in seria difficoltà i risparmiatori quali azionisti delle società in un mercato sano, e il mercato stesso ponendo la società interessata più competitiva rispetto alle altre; ma la competizione non avviene in un contesto libe- ro ma bensì è creata a tavolino in maniera del tutto artificiosa. Queste operazioni avvengono ogni giorno in ogni parte del mondo, sono in grado di produrre numeri da capogiro e con l’utilizzo di casi pratici e spiegati ab origine, ho provato anche ad illustrare casi giudiziari passati alle cronache negli anni scorsi.
Il libro pertanto è un approfondimento che parte dai banchi univer- sitari e approda nella realtà quotidiana, cercando da professionista del domani di capire l’evoluzione dei mercati, ormai globalizzati, e del mondo in cui viviamo scoperchiando la logica economica illecita che li sorregge.
Sono partito dal riciclaggio, perché il “riciclaggio” non è solo l’o- perazione cosiddetta di lavaggio, ma prevede un piano strategico a monte. L’operazione del lavaggio di denaro è l’atto in cui si immetto- no capitali di provenienza illecita nel mercato, ma questo atto prevede una più articolata elaborazione societaria e anche un’articolata rete di professionisti e intermediari che permettono il raggiungimento del fine, senza dimenticare la cosa più importante che permette tutto ciò: il denaro.
In questo viaggio, ho approfondito l’illecito anche con le “frodi aziendali”, che non hanno gli stessi numeri del riciclaggio, ma in casi particolari la frode creata in maniera articolata porta al riciclaggio, in questo modo si possono ricevere guadagni illeciti che mettono in seria difficoltà i risparmiatori quali azionisti delle società in un mercato sano, e il mercato stesso ponendo la società interessata più competitiva rispetto alle altre; ma la competizione non avviene in un contesto libe- ro ma bensì è creata a tavolino in maniera del tutto artificiosa. Queste operazioni avvengono ogni giorno in ogni parte del mondo, sono in grado di produrre numeri da capogiro e con l’utilizzo di casi pratici e spiegati ab origine, ho provato anche ad illustrare casi giudiziari passati alle cronache negli anni scorsi.
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